安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召 开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-10 安徽省司尔特肥业股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30— ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专 项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下简称"公司"）公司 2023 年度财务报告出具了审计报告（报告编号：大华审 字[2024]0011004073 号），该审计报告为保留意见的审计报告。公司董事会就 上述事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务所 出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书 面审核意见： 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的 专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监 事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的财务审 计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护 公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 大华核字[2024] 0011011126 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽省司尔特肥业股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011126 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下 简称司尔特公司）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 23 日出具了大华审字[2024] 0011004073 号保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

或者有异议的相关说明 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司")于2024年4月23日召 开第六届董事会第十三次会议，并审议公司2023年年度报告，其中独立董事吴 玉光、朱克亮对公司《2023年年度报告》等相关议案投弃权票并无法保证2023 年年度报告内容真实、准确、完整。 独立董事吴玉光的弃权理由如下： 1、黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）确认上述保留意见对财务报表可能产生的影响重大，但不具 有广泛性，因无法获得充分适当的资料证据作为发表意见的基础，本人无法判 断该案件对公司2023年12月31日财务状况、2023年度经营成果和现金流量造成 的影响，无法确认公司2023年度报告是否存在明显违反企业会计准则及相关信 息披露规定的情形，也无法预判该案件对上市公司和中小股东权益的影响。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024- 11 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 报表重要科目的具体影响尚不能确定。 2、2024年4月3日，本人 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理 制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规 定，本公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由3 名董事组成。其中独立董事占多数并由独立董事 担任主任委员。 安徽省司尔特肥业股份有 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事制度 (2024年4月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000134 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽省司尔特肥业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-4 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达及电子邮件方式 送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列 席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下 决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特肥业股份 有限公司 2023 年年度报告全文》之"第三节 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事罗忆松） 安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东: 我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作中，勤勉尽责， 忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立 意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗忆松，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1964 年 9 月出生，本科 学历。1985 年毕业于西南政法大学，现任中南财经政法大学国际经济法学系海 商法教研室主任，硕士研究生导师，主讲国际经济法、海商法等课程；湖北涛实 律师事务所兼职律师；湖北一致魔芋生物科技股份有限公司和武汉金运激光股份 有限公司独立董事，本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 ...

关于任免公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-8 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 23日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员 的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，因公司内部业务整合及架构调整需 要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核，同意 聘任杨中先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。同时，免去薛松先生、董大海先生公司副 总经理职务。 截至本公告披露日，薛松先生、董大海先生未直接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 杨中先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百 分之五以上股份的股东不存在关联关系 ...