安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-34 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 9 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日交易时间，即上 9:15—9 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-32 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。 现就有关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 20.37 亿元，归属于上市公司股东的净 利润为 1.64 亿元，母公司 2024 年半年度实现净利润 0.50 亿元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 20.65 亿元，母公司未分配利润为 15.66 亿元 （以上财务数据未经审计）。为增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 拟定了 2024 年半年度利润分配预案如下： 以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股 利 1.20 元人民币（含税），派发现金股利 1 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-27 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日收到公司董事长袁其荣先生《关于 2024 年度中期分红的提议》。主要内容如 下： 鉴于公司2024年起经营基本面持续稳定向好发展，为提升上市公司投资价 值，响应与广大投资者共享公司发展成果的政策号召，增强广大投资者的获得 感，结合前期公司董事会秘书办公室收到的中小投资者建议，本人现特提议公 司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配 相关法定条件的前提下制定并实施2024年度中期分红方案，建议分红金额不低 于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的50%，且不超过相应期间归属 于上市公司股东的净利润的100%。具体中期分红方案由公司结合自身经营情况 制定并报董事会以及股东大会审议确定。本人承诺在董事会正式审议该中期分 红方案时投赞成票。 公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为 该提议具有 ...

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-26 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议无新提案提交表决； 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更 ...

安徽承义律师事务所 致：安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00205号 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所及本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-25 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于全资子公司签署国有土地使用权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易情况概述 近日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）全资子公司贵州司尔特新能源材料科技有限公司（以下简称"司尔特新 能源公司"）以人民币 8,909 万元竞得位于贵州省贵阳市开阳县永温镇大坝村 的国有建设用地使用权。司尔特新能源公司于 2024 年 7 月 30 日与开阳县自然 资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并拟将竞得地块用于建设磷氟 新材料矿化一体化产业园项目。 本次竞拍取得国有土地使用权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下： 二、合同主要内容 （一）合同双方当事人 出让人：开阳县自然资源局 三、本次竞得土地使用权对公司的影响 司尔特新能源公司本次取得土地使用权后，公司将要求其将该地块用于建 设磷氟新材料矿化一体化产业园项目， ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-23 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 15 日召开，会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 7 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 31 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2024 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-21 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 六次（临时）会议于 2024 年 7 月 15 日 9：00 在公司七楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 10 日上午以专人送达及电子邮件方式送达。 本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分高级管理人员列席本次会议，公司 董事长袁其荣先生为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事表决，形成决议如下： 二、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 过，同意聘任袁鹏先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-24 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于签订技术开发合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、合同签署的情况 2024年7月12日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资子公司贵州司尔特新能源材料科技有限公司（以下简称"甲 方"）与四川大学（以下"简称"乙方"）签订了《技术开发合同》（以下简 称"合同"），拟共同开发"电池级工铵专用磷酸净化及综合利用工艺和产业 技术开发"项目，合同服务期为5年，合同费用总额为人民币2,800万元。 （一）本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 (二)关联关系说明 1 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与四川大 学无关联关系。 （二）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。 二、交易方的基本情况 （一）基本情况 四川大学是教育部直属全国重点大学，是国家布 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-22 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于补选公司董事和任免公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月15日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了 《关于补选公司董事的议案》和《关于任免公司高级管理人员的议案》。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名和董事会提名 委员会审核通过，公司拟补选袁鹏先生（简历附后）为公司第六届董事会董事 候选人，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自2024年 第一次临时股东大会选举通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。以上补 选不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计超过公司董事总数的二分之一。 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二四年七月十五日 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 附件：简历 袁鹏先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住 ...