安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-38 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年9月24日，公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司与银行开 展远期结售汇业务，预计在董事会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并 报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过1500万美元（或等值 货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围内根 据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，签署相关合同及文件。 一、开展远期结售汇业务的基本情况 （一）投资目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审 慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。 （二）投资金额及期限 公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-37 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次（临时）会议于 2024 年 9 月 20 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 9 月 24 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议： 监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影 响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履 行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、法规和规范性文件的相关规定。 特此公告 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 投票结果：全体监事以 3 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）远期 结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及规范性规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期日再按照该远期结售 汇合同的约定币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务， 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-39 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")，2024 年半年度权益分派方案已获2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会审 议通过，本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方 案一致：以截止2024年6月30日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总 额，若公司在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市 等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。本次 权益分派的实施，距离2024年第二次临时股东大会通过权益分派方案的时间未 超过两个月。现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 853,555,763 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 深股通持 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-36 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 八次（临时）会议于 2024 年 9 月 24 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应 到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议 由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定， 会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理 制度>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 内容详见 2024 年 9 月 25 登载于巨潮资讯网上 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551- 安徽承义律师事务所 65608051 _________________________________________________________________________________ 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场及线上方式出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计 入公司有表决权股份总数。 一、会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-35 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 安徽省司尔特肥业股份有限公司 ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY 安徽省宁国经济技术开发区 ANHUI NINGGUO ECONOMIC & TECH DEVELOPMENT ZONE 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年半年度报告 股票简称：司尔特 股票代码：002538 披露时间：2024 年 8 月 30 日 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高 级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 | --- | --- | --- | |--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-28 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议， 会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，2 票弃权通过该议案。 独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司 尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有 异议的相关说明》的公告。 内容详见2024年8月30日登载于巨潮资讯网上的《 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-33 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司")于2024年4月23日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、 流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述 使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 为了进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司 第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额 度的议案》，公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从8亿 元调整至12亿元。本次调整后，公司及下属子公司可使用不超过人民币12亿元的 闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性 存款、大额存单等产品。使用期限为自公司董事会审议通过之 ...