安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 二、该事项对公司内部控制有效性的影响程度 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）对安徽省司尔 特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"司尔特"）2023年度内部控制有效 性进行了评价，并向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司内部控制审计 报告》（报告编号：大华内字[2024]0011000134 号），该报告为带强调事项的 无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会相关规定和《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，就相关事项说明如下： 一、内部控制审计报告强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，司尔特公司下属子公司贵州路发实 业有限公司前财务总监黄席利在任职期间可能存在涉嫌职务侵占犯罪的情况。司 尔特公司已就该事项向公安机关报案。目前案件尚处于侦查阶段。 司尔特公司管理层发现该事项后，对子公司贵州路发实业有限公司的内部控 制进行了自查，并对相关的内部控制制度制定了整改措施。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （ 2024年4月） 第一章 总则 第一条 为强化安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简 称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《安徽 省司尔特肥业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关内容，结 合本公司实际制定。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第二章所述 情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当第一时间将有关信息向通 过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。本制度所称"第一时间" 是指报告义 务人获知信息的 24小时内。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）各部门负责人及各控股子公司的主要负责人及指定的信息联络人； （三）公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股份的 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽省司尔特肥业股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司设立战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响 本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执 行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第三条 战略委员会成员由5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董 事长提名， 在委员内选举产生，并报董 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 安徽省司尔特肥业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024] 0011011125 号关联方资金占用情况的专项说明 的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解司尔特 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第五节 | | | 股东大会提案 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决与决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | | 董事会秘书 34 | | 第四节 | | | 董事会专业委员会 35 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-9 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司对应收款项会计估计变更如下： 1、变更日期：自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2、变更原因说明 为更加客观反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间、各子公司 相互之间的核算流程，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计。对合并范 围内关联方之间形成的应收款项不再作为账龄组合计提坏账准备，而是划分为合 并报表范围内关联方组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的判断，依据信用风险特征单独进行减值测试，计提坏账准备。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》。现将相关事项 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 为了提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期可 持续发展，根据财政部《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求， 结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事朱克亮） 安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东: 我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立董 事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作中，勤勉尽责，忠 实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意 见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 本人朱克亮，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生 学历，淮南矿业学院采矿类采煤专业毕业，安徽理工大学电力电子与电力传动专 业在职研究生。曾任安徽理工大学副研究馆员。现淮南市摄影家协会会员；安徽 省摄影家协会会员；安徽省图书馆学会会员；安徽省综合评标专家库专家，本公 司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽省司尔特肥业股份有限公司 ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY 安徽省宁国经济技术开发区 ANHUI NINGGUO ECONOMIC & TECH DEVELOPMENT ZONE 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告 股票简称：司尔特 股票代码：002538 披露时间：2024 年 4 月 25 日 1 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董 事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 吴玉光 | 独立董事 | 1、黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，大华会计师事 | | | | 务所（特殊普通合伙）确认上述保留意见对财务报表可能产生的影响 | | | | 重大，但不具有广泛性，因无 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 公司章程修订对照表 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》》以及《深圳证券 交股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了 | 原公司章程条款 | | | 修改后的公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 股东持股比例为： | | | 第二十条 股东持股比例为： | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持股比例 股东名称 持股数量（股） | | | （股） | | | （%） | | | 无限售流 97.70 通股 | 833,958,488 | | 无限售流通 853,555,763 | 100.00 | | | | | 股 | | | 限售流通股 2.30 | 19,597,275 | | 合计 ...