司尔特:第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-17 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议于 2024 年 6 月 4 日下午 2：00 在公司七楼会议室以现场结合 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日上午以专人送达及电子 邮件方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分监事和高级管理人 员列席本次会议，全体参会董事共同推举袁其荣先生作为本次会议的主持人。本 次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体 董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如 下： 一、审议通过《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》 鉴于公司第六届董事会董事长朱国全先生因工作调整原因申请辞去了公司 董事、董事长职务。公司董事会选举袁其荣先生为公司第 ...