司尔特:第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-36 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 八次（临时）会议于 2024 年 9 月 24 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应 到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议 由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定， 会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理 制度>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 内容详见 2024 年 9 月 25 登载于巨潮资讯网上 ...