百润股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-051 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 20 日 以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事 长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘 晓东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生（外部董事）为公司第六届董事 ...