史丹利:半年报董事会决议公告

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-025 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出 席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方垫 付款暨关联交易的议案》。 二、审议通 ...