史丹利:董事会决议公告

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-031 史丹利农业集团股份有限公司 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利"或"公司"）第六届董 事会第八次临时会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹 利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资 料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级 管理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊先生、 靳职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式 表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生 主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第六届董事会第八次临时会议决议公告 《2023 年第三季度报告》详细内 ...