史丹利:董事会战略委员会议事规则（2023年10月）

史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规 则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他 ...