史丹利:第六届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-040 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利"或"公司"）第六届董 事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 10 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹 利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资 料于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊先生、靳 职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表 决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性 ...