仁智股份:第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-056 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于审议<独立董事专门会议工作细则>的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《独立董事专门会议工作细则》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 （二）审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事温志平先生、陈泽虹 女士回避表决。 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，股东大会决议有效期已临近，为确保本次向 特定对象发行股票相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会将本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期延长十二个月，即延长至 2025 年 1 月 20 日。 1 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以 ...