证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-020 浙江仁智股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份会议室； 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第七届董事会； 5、会议主持人：公司董事陈泽虹女士； 6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）； 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的 投票时间为 2025 年 5 月 12 日 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层（518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二五年五月 致：浙江仁智股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 浙江仁智股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司 | 董事长（代） 梁昭亮先生 | | | 董事兼总裁 陈曦先生 | | 接待人员姓名 | 独立董事 吴申军先生 | | | 财务总监 黄勇先生 | | | 副总裁兼董事会秘书 王晶女士 | | 形式 | 投资者线上文字交流 | | 投资者关系活动主 | 问题 1：从年报看新能源电力工程业务受政策影响比较 | | | 大，在 2025 年准备采取什么措施来应对？ | | | 回复：尊敬的投资者您好，公司新能源电力工 ...

浙江仁智股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-019 浙江仁智股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江仁智股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 36,683,284.47 | 36,687,940.79 | -0.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,877,7 ...

资料显示，2024年新能源电力工程板块事项营收1.93亿元，占营业收入比重60.7%，自2022年进入新能 源电力工程领域以来，仁智股份凭借传统能源工程的技术积累，迅速在光伏发电和储能电站项目中打开 市场。2024年，公司新能源电力工程业务覆盖华东、华南、华中等多个地区，取得了较好的市场业绩和 口碑。公司目前已具备电力工程施工总承包(三级)资质及承装(修、试)电力设施(四级)资质，为业务的持 续拓展提供了有力支撑。 资料显示，公司是一家集油田技术服务、新能源电力工程服务及新材料研产销一体的高新技术企业。报 告期内，公司的主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、新能源电力工程服务 及新材料的研发、生产与销售等。 公司在油气田技术服务及钻井工程服务领域已成为具有钻井技术服务、井下作业技术服务、管具检维修 服务、环保治理技术服务、钻井液应急保障技术服务等多方位覆盖的综合性油服公司，并为后期拓展其 他业务奠定了良好的基础；在新能源电力工程领域，公司拥有经验丰富、资深专业技术团队及高效的运 营管理模式，能为客户提供全方位的光伏、储能项目承建及运维服务；在新材料领域，随着研发投入的 增加及创新，公司在改 ...

浙江仁智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4061 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2025)第 4061 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江仁智股份有限公司（以下简称"仁智股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了仁智股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于仁智股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 浙江仁智股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4112 号 关于浙江仁智股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4112 号 为了更好的理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交 易所报送 2024 年度年报披露之用，不得用作其他目的。 附件：浙江仁智股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 浙江仁智股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江仁智股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及 ...

浙江仁智股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4064 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4064 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《浙江仁智股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页） 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江仁智股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（周立雄） 各位股东及股东代表： 作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 周立雄先生：中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 湖南省浏阳市人民法院书记员、深圳市福田区人民法院法官、深圳前海合作区人 民法院首批主审法官、广东华商律师事务所高级顾问。现任国浩律师（深圳）事 务所律师、浙江仁智股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（吴申军） 各位股东及股东代表： 作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，本 人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 吴申军先生：博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京中博财智 管理咨询有限公司董事长、上海安越企业管理咨询公司合伙人、埃森哲中国税务 总监、重庆南方教育集团财务总监、安永华明北京转让定价经理、普华永道北京 税务经理、毕马威上海税务部经理、哈尔滨市国家税务局科长。现任深圳财智管 理咨询有限公司执行董事及总经理、深圳赛宸供应链管理有限公司执 ...