二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财 务报告内部控制重大缺陷与重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求，在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙江仁智股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江仁智股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江仁智股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

2024 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保 障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董 事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在 本年的工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 公司监事会有监事 3 名，其中监事会主席 1 名，职工代表监事 2 名。报告期 内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： 浙江仁智股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 6 | 10 | 月 | 28 | 事会第十 | 1、《2024 | 年第三季度报告》 | 会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 日 | 年 | 第七届监 四次会议 | | | 通讯 | | 序 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | 召开 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-012 浙江仁智股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）本次对外担保额 度预计是为合并报表范围内的母公司、全资子公司及控股子公司（包括但不限于 已设立的分/子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间向银行等金融 机构、非金融机构申请贷款提供担保，担保总额预计不超过 10,000 万元。 2、本次公司及子公司为合并报表范围内的子公司之间提供担保总额超过最 近一期经审计净资产 100%，被担保对象四川仁智新材料科技有限责任公司等合 并报表范围内部分全资/控股子公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充 分关注担保风险，谨慎决策，注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司合并报表范围内全资公司 及控股公司的业务发展及日常生产经营需求，仁智股份拟为公司所有合并报表范 围内的子公司（包括但不限于已设立的分/子公司及将来新纳入合并报表范围内 的子公司） ...

浙江仁智股份有限公司 关于2025年度向金融机构及非金融机构 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-013 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构及非金融机构 申请综合授信额度的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 为保证公司及控股子公司拥有充足的资金来满足日常经营和未来发展的需 要，公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、 中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理业务、保函、信用证、衍生品 等有关业务。上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生 产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司实际发生的融 资金额为准，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-017 浙江仁智股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办仁智股份 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长梁昭亮先 ...

浙江仁智股份有限公司 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营 情况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成 本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的 基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 三、对股东利益的保护 未来三年(2025-2027 年)股东回报规划 为完善和健全浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")利润分配决策和 监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》精神和《浙江仁智股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定未来三年(2025- 2027 年)股东回报规划(以下简称"本规划")，具体如下： 一、公司制定本规划遵循的原则 (一) 严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则； (二) 充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事的意见； (三) 处理好短期利益及长远发展 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0340 | -0.0840 | 140.48 | 0.0340 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.11 | -100 | 0.08 | | 每股公积金(元) | 0.3 | 0.33 | -9.09 | 0.27 | | 每股未分配利润(元) | -1.21 | -1.25 | 3.2 | -1.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.19 | 2.08 | 53.37 | 1.69 | | 净利润(亿元) | 0.14 | -0.35 | 140 | 0.14 | | 净资产收益率(%) | 25.06 | -90.22 | 127.78 | 78.24 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-018 浙江仁智股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00； 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）第七届董事会第十 六次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会届次：2024 年年度股东大会； 5 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-009 浙江仁智股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议通知 于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王佳齐先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式 进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要； 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-008 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 报告期内,独立董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生分别向董事会提 ...