浙江仁智股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（尹玉刚） 各位股东及股东代表： 作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 尹玉刚先生：中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西 南财经大学副教授、博士生导师、浙江仁智股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍 ...

浙江仁智股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 二○二五年四月 第一章 总则 4 第1条 为了提高浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《浙 江仁智股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度，本制度适用于公司、公司各职能部门及子公司、分公司。 第2条 本制度所称舆情包括： (1) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (2) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (3) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (4) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第3条 舆情信息的分类： (1) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 (2) 一般舆情：指除重大舆情之外 ...

浙江仁智股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第七届 董事会第十六次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2025)第 4061 号 《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配 利润为-529,261,141.88 元，公司实收股本为 436,648,000.00 元，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股 东大会审议。 二、亏损原因 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-014 截至 2017 年 12 月 31 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-016 浙江仁智股份有限公司 关于2024年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、公司会计政策等相关规定,对公司截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了充分地分析和评估，本着谨慎性原 则，根据测试结果，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。现将本次计提各 项资产的减值准备具体内容公告如下： 一、 计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面检查和减值测试，对 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，公司对 可能存在减值迹象的资产计 ...

浙江仁智股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经上会 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。上会 会计师事务所认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编 制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。 | 项 目 | 年 2024 | 年 2023 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 319,304,051.79 | 208,241,979.68 | 53.33% | | 营业利润（元） | 32,450,623.37 | -51,916,090.67 | 162.51% | | 利润总额（元） | 18,857,665.32 | -33,662,387.79 | 156.02% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,425,232.83 | -34,945,903.65 | 141.28% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 1 ...

相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件 ...

2025 年 4 月 18 日 浙江仁智股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司在任独立 董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生出具的《独立董事独立性自查情况表》， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，董事会就上述独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生的任职经历、签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江仁智股份有限公司董事会 ...

浙江仁智股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司合并报表范围内实现营业收入 31,930.41 万元，同比增长 53.33%； 扣除后营业收入为 31,844.35 万元，同比增长 53.30%。实现归属于母公司股东的净 利润为1,442.52万元，同比增长141.28%%；扣除非经常性损益后的净利润为1,206.43 万元，同比增长 122.45%。 2024 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）及公司《公司章程》《董事会议事规则》等 有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章 程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作 报告如下： 二、2024 年公司董事会日常履职情况 一、报告期内公司经营概况 公司董事会有董事 7 ...

| 编制单位：浙江仁智股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 2024 累计发生金额 | 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | 2024 年年度期 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，初始成立于 1981 年， 1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会 计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特 殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会 计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）。 截至 2024 年 12 月 31 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 112 人， 共有注册会计师 553 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江仁智股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—— ...