| 企业名称 | 四川齐瑞翰升智能科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 成立日期 | 2024-05-31 | | 注册地址 | 四川省绵阳市高新区永兴镇张家营村10号A幢1-1-6 | | 法定代表人 | 陈斌 | 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-042 浙江仁智股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，为进 一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，增厚股东权 益，公司拟将位于四川省绵阳市高新区路南工业区工业用地的土地使用权及土地 上的房屋建筑物以合计人民币1,600万元的价格出售给四川齐瑞翰升智能科技有 限公司（以下简称"齐瑞翰升"）。 2、公司于2024年9月24日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于出售资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-041 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-042）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于出售资产的议案》。 表决结果：6 票 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-040 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意 的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《2022年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》《关于核查<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 浙江仁智股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售的股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：3名，可解除限售的限制性股 票数量共180万股，约占目前公 ...

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期部分限制 性股票解除限售条件成就的议案》； 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-033 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈曦已对该议案回避 表决。 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《" 激励计划》"） 第二个限售期符合解除限售条件的激励对象共计 3 人 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-035 浙江仁智股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第七 届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》，该事项尚需经公司临时股东大会审议通过。现就相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过 了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表 了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了 《2022 年限制性股票 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-037 浙江仁智股份有限公司 关于在2024年度担保额度内增加被担保方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第七届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于在2024年度担保额度内增加被担保方的议 案》，该议案尚需经公司股东大会审议批准。现将事项说明如下： | 四川安航 | | | | 四川省乐山市沐 | 技术服务、环保服务、 | 公司控股孙公司持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环保科技 | 2023-2-21 | 宋伟 | 1,050 | 川县底堡乡大田 | 专用设备销售 | 股 51% | | 有限公司 | | | | 坝街 2 号 | | | | 四川双智 | | | | 四川省绵阳市梓 潼县经开区文昌 | 技术服务、技术开发； | | | 环保科技 | | | | 大道南段 970 号 | 石油天然气技术服务； | 公司控股孙公司持 | | 有限 ...

第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-039 浙江仁智股份有限公司 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期部分限制 性股票解除限售条件成就的议案》； （二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：鉴于公司《激励计划》8 名激励对象 2023 年度个人绩 效考核未达标，不满足公司《激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件，上 述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,055 万股应进行回 购注销。经核查，本次回购注销激励对象名单无误，回购数量和回购价格的确定 依据充分。本次回购注销事项的审议决策程序符合相关规定，合法有效。监事会 同意公司董事会根据《激励计划》的相关规定，将上述已获授但尚未解除限售的 1,055 万股限制性股票进行回购注销。 表决结果：3 票同 ...

部分限制性股票解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第七届 董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限 制性股票激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》，公 司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）第二个限售期部分限制性股票解除限售条件已成就，公司董事 会同意办理本次解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意 的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《2022年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《202 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-036 浙江仁智股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 12 日 召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"上会会计师事务所")为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公 司股东大会审议。具体事项如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 首席合伙人：张晓荣 截至202 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-038 浙江仁智股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）第七届董事会 第十三次会议决定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第七届董事会； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 15:00； 网络投票时间：2024 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 ...