本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-024 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审已判决 一、诉讼的基本情况 关于上述投资者诉讼事项的具体情况详见公司分别于 2022 年 6 月 3 日、 2023 年 9 月 28 日、2023 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司累 计诉讼进展情况的公告》（公告编号：2022-046）、《关于投资者诉讼事项的公 告》（公告编号：2023-048）及《关于投资者诉讼事项进展情况的公告》（公告 编号：2023-055）。 二、民事判决书的主要内容 深圳中院认为，本案为证券虚假陈述责任纠纷。争议焦点在于：1.被告仁智 1 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：人民币24,954.64元 股份公司的行为是否构成虚假陈述侵权行为及"三日一价"如何认定；2.原告主 张的影响其投资决策的虚假陈述侵权行为是否具备重大性；3.原告的损失与被告 侵权行为之间是否存在交易 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发 表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必 要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2024 年 3 月 18 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公 告。 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-023 浙江仁智股份有限公司 关于对2023年年报问询函回复的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"、"仁智股份"、"上市公司"） 董事会于 2024 年 3 月 27 日收到《关于对浙江仁智股份有限公司 2023 年年报的问 询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 6 号，以下简称"《问询函》"），公司 董事会对《问询函》的相关问题进行了认真自查和分析，现就相关问题回复如下： 问题一、你公司 2023 年实现营业收入 2.08 亿元，同比增长 23.56%，营业收 入扣除金额为 52.13 万元，2023 年实现净利润-0.35 亿元。你公司 2022 年新增光 伏 EPC 工程业务，该板块 2023 年实现营业收入 0.18 亿元，同比增长 1,540.83%。 1、请你公司列表报备 2023 年前十大客户及新增客户情况，包括但不限于客 户名称、地址、成立时间、注册资本、实缴资本、员工人数、缴纳社保员工人数、 是否为关联方、合同签订时间、业 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-022 浙江仁智股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）； 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会现场 会议时间为 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00；网络投票时间为 2024 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕78 号 关于终止对浙江仁智股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 浙江仁智股份有限公司： 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 8 日印发 2 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 3 月 1 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人世纪证券有限责任公司向我所提交了 《浙江仁智股份有限公司关于撤回 2021 年度向特定对象发行股 票申请文件的请示》和《世纪证券关于撤回浙江仁智股份有限公 司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件的请示》。根据《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证 1 券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，我所 决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 深圳证券交易所 2024 年 4 月 8 日 抄送：世纪证券有限责任公司 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-021 关于收到深圳证券交易所《关于终止对浙江仁智股份有限 公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关 于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司 终止 2021 年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）申请撤回相关申请文件，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 浙江仁智股份有限公司 公司和保荐人世纪证券有限责任公司于近日向深交所提交了《浙江仁智股份 有限公司关于撤回 2021 年度向特定对象发行股票申请文件的请示》和《世纪证 券关于撤回浙江仁智股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件的请 示》，申请 ...

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体 董事确认,一致同意于 2024 年 4 月 2 日召开公司第七届董事会第十次会议。本次 会议以通讯方式召开，由董事长温志平先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项及撤回申请文 件的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事温志平、陈泽虹对该 议案表决予以回避。 自公司披露2021年度向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构等 积极推进相关工作。但基于内外部环境变化等因素，为了维护广大投资者利益， 在综合考虑公司实际情况及资本运作计划等诸多因素，并经相关各方充分沟通、 审慎分析后，公司拟终止本次2021年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券 交易所申请撤回相关申请文件。 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-019 浙江仁智股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体 监事确认,一致同意于 2024 年 4 月 2 日召开公司第七届监事会第十次会议。本次 会议以通讯方式召开，由监事会主席王佳齐先生主持。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项及撤回申请文 件的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 自公司披露2021年度向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构 等积极推进相关工作。基于内外部环境变化等因素，为了维护广大投资者利 益，在综合考虑公司 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-020 浙江仁智股份有限公司 关于终止2021年度向特定对象发行股票事项 1 及撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2021 年 度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请 撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 一、公司 2021 年度向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届 监事会第十三次会议，并于 2022 年 1 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大 会决议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等相关 议案，股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事项。 2、公司向中国证券监督管理委员会（以下简称" ...