证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-017 浙江仁智股份有限公司 关于原大股东股份司法拍卖进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他事项 1 1、本次股份过户相关的权益变动详见公司2024年3月26日于巨潮网及相关指 定信息披露媒体披露的《关于原大股东股份司法拍卖收到<执行裁定书>暨控股股 东、实际控制人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-016）及权益变动报告书。 2、本次拍卖竞得股份实际系平达新材料竞得的股票，本次股份过户仅为平 达新材料最终取得股份所有权的前置程序，陈泽虹女士与平达新材料签署的股权 转让协议尚待履行。公司将根据法律法规的相关要求及时披露后续股份过户事项 进展。 3、本次股份过户不会对公司的日常生产经营等产生影响。 特别提示： 1、本次被司法拍卖完成过户登记股份为浙江仁智股份有限公司（以下简称 "公司"或"仁智股份"）原大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"西藏瀚澧"）持有的公司合计 81,387,013 股股份（以下简称"标的股 份"）， ...

中天国富证券有限公司 关于 浙江仁智股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 中天国富证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受浙江仁智股份 有限公司（以下简称"仁智股份"）的委托，担任仁智股份本次重大资产重组的 独立财务顾问，并制作本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重大资产重组报告书等的审 慎核查后出具的，以供深圳证券交易所、上市公司全体股东及有关各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾 问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 本独立财务 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江仁智股份有限公司 2023 年年报的 问询函 1.年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 2.08 亿元，同比 增长 23.56%，营业收入扣除金额为 52.13 万元，2023 年实现净 利润-0.35 亿元。你公司 2022 年新增光伏 EPC 工程业务，该板 块 2023 年实现营业收入 0.18 亿元，同比增长 1,540.83%。 （1）请你公司列表报备 2023 年前十大客户及新增客户情况， 包括但不限于客户名称、地址、成立时间、注册资本、实缴资本、 员工人数、缴纳社保员工人数、是否为关联方、合同签订时间、 业务内容、收入确认时间及金额、收入确认的依据、结算安排、 截至期末的回款情况等，并说明相关收入是否真实、准确，是否 存在跨期确认收入的情形，是否属于偶发性、临时性、无商业实 1 质的应予以扣除的营业收入及判断依据。 （2）请你公司说明光伏工程项目的具体业务模式，同时结 合项目合同中有关风险承担、利润分配、权利义务等主要条款约 定，说明采用总额法或净额法确认工程服务收入的依据及合理性， 是否符合会计准则的相关规定。 （3）请结合光伏工程业务实施主体、资质 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-015 1 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相 关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营 活动有序开展。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上 述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公 告。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 浙江仁智股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证监立案字 01120240010号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 ...

浙江仁智股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江仁智股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：仁智股份 证券代码：002629 信息披露义务人：平达新材料有限公司 企业注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3603L 通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069 号星河世纪 A 栋 3603L 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 3 月 25 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在浙江仁智股份有限公司拥有权益的股份变 动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江仁智股份有限公司中拥有权益的 股份。 三、信息披露义务人签 ...

| 公司名称： | 浙江仁智股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 仁智股份 | | 股票代码： | 002629 | 信息披露义务人：西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙） 企业注册地：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1312 室 通讯地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1312 室 股份变动性质：减少（司法拍卖、被动稀释） 签署日期：2024年3月25日 1 浙江仁智股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在浙江仁智股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之 日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在仁智股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解 释或者说明。 五、信披披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。 2 信息披露义务人声明 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江仁智股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 浙江仁智股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人温志平、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人（会计主 管人员）文伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"之" （二）可能面临的风险因素"。 公司年度报告中存在部分涉及未来经营计划或经营工作安排的描述，相关 计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承 诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江仁智股份有限公司 2023 年年度报告全文 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 …… ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-013 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办仁智股份 2023 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长温志平先生，董事兼总裁陈曦先生，独立董事吴申军先生，财务总监 黄勇先生，副总裁兼董事会秘书王晶女士，公司持续督导机构中天国富证券有限 公司财务顾问主办人常江先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 浙江仁智股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）已于 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（周立雄） 各位股东及股东代表： 作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 周立雄先生：中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 湖南省浏阳市人民法院书记员、深圳市福田区人民法院法官、深圳前海合作区人 民法院首批主审法官、广东华商律师事务所高级顾问。现任国浩律师（深圳）事 务所律师、浙江仁智股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均 ...

一、 修订原因 依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部 控制管理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | | | 东大会审议 | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 否 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 5 | 《子公司管理制度》 | 否 | | 6 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 7 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 8 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 11 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-010 浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 ...