仁智股份:《独立董事专门会议工作细则》

浙江仁智股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： - 1 - 第1条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江仁智股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）部 门规章、证券交易所自律规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 ...