天佑德酒:关于补选独立董事的公告

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人方文彬先生已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议 后，将提交 2024 年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起 2026 年 3 月 16 日。 方文彬先生经股东大会选举为公司独立董事后，将接替邢铭强先生同时担任第五届董事会 审计委员会委员及召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任 期一致。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-028 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司 独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独 立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生 亦不在公司及子分公司担任任何职务。 由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独 ...