天佑德酒:第五届董事会第十二次会议（临时）决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-027 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十二次会议（临时）决议公告 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 《 关 于 补 选 独 立 董 事 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成 9 票； 无反对票；无弃权票。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 ...