天佑德酒:第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-025 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中, 以通讯方式出席会议 5 人，董事范文丁先生、赵洁女士，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先 生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 | 股东 | 出资额（美元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 青海互助天佑德青稞酒股份 ...