天佑德酒:第五届董事会第三次会议（临时）决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-046 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次股权激励 计划的关联董事，回避表决。 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详 见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，鉴于相关工作仍在推进中，本议案暂缓提交公司股 东大会审议。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日下午 16:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第三次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召 ...