天佑德酒:第五届董事会第五次会议（临时）决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-054 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日上午 9:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通 讯方式出席会议 3 人，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其 摘要详见指定信 ...