天佑德酒:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-058 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时 ...