天佑德酒:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-061 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年10月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董 ...