天佑德酒:第五届监事会第八次会议（临时）决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-065 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第八次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日下午 15:30 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第八次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法律法规的规定。 关任职资格的规定，均不存在《管理办法》和《激励计划》等规定的不得成为激励对象的情形， 符合本次激励计划规定的激励对象范围；激励对象 ...