天佑德酒:青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；董事会设董事长一人， 由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且 绝对金额超过1000 万元人民币，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以 较高者为准； 3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 经审计营 ...