天佑德酒:青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会战略与决策委员会工作细则

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会战略与决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》，并 参照《上市公司治理准则》等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会战略与决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与决策委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持 委员会工作。 第六条 战略与决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第七条 战略与决策委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组。 第三条 战略与决策委员会成员由六名董事组成，其中包括一名独立 ...