天佑德酒:监事会决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-008 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第十次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事卢艳女士、高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定。 2023 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2024]第 1-01376 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司实现营业总收入 121,015.8 ...