天佑德酒:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生、 吴非先生（任期内，吴非先生于2023年3月16日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：经核查独立董事邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生、吴非先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的 相关要求。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 ...