龙洲股份:《董事会战略委员会工作细则》（2023年12月）

董事会战略委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一条 为适应龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 | | | | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 战略委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | | 战略委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | | 战略委员会的决策程序 | 4 | | 第五章 | | 战略委员会的 ...