龙洲股份:《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）

董事会提名委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一条 为了规范龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘工作，优化公司董事会和经营层的人员组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规 章、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《公司章程》的 相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， | | | | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 提名委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 3 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 3 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公 ...