龙洲股份:第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－052 龙洲集团股份有限公司 1 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大 会方可进行表决。 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次（临 时）会议于 2024 年 8 月 12 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会 议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于提名林金贵先生为第七届董事会独立董事候选人 的议案》 根据《公司章程》规定，经公司 ...