龙洲股份:第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-005 龙洲集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五 次（临时）会议于 2024 年 3 月 11 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯 方式召开，公司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、传真及书面形式送达了 本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司章程》规定，经公司充分酝酿，并经第七届董事会提名委 员会审核，同意提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 ...