龙洲股份:《董事会秘书工作细则》（2024年3月）

董事会秘书工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为明确龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 2 | | 第二章 | | 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 | | 董事会秘书的职责和权限 3 | | 第四章 | | 董事会秘书的任免程序 4 | | 第五章 | | 考核与奖惩 6 | | 第六章 | | 附 则 6 | 董事会秘书工作细则 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关 法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规范性文件及《公司 章程》的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员， 对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权谋取私利。 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一 ...