龙洲股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十九次（临 时）会议于 2024 年 5 月 30 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会 议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于全资孙公司北京中物振华贸易有限公司拟与龙岩 交发睿通商贸有限公司签署沥青采购合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联 董事陈明盛先生、徐红涛女士回避表决。 2．第七届董事会独立董事专 ...