双成药业:海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-044 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 19 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法 律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司与关联方南京清普生物科技有限公司签订《技术服务合同》，有利于公 司充分利用资源，提高资产使用效率，增强公司盈利能力。本次关联交易不会损 害公司及其他股东利益。因此，董事会同意本次关联交易事项。 王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已 ...