双成药业:海南双成药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-066 海南双成药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开 2023 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过后， 决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、召开会议的基本情况 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14：30 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9 ...