双成药业:海南双成药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-079 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2023 年 11 月 30 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 12 月 4 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加 表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律 法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行 借款的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次公司以自有土地、房屋建筑物及专利权向兴业银行海口分行申请综合授 信额度并为贷款提供抵押，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产 经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。因 此，我们同意本次公司以自有资产抵押向银行申请综合 ...