双成药业:海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-036 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 28 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法 律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向 控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。 公司本次为控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）提 供财务资助，能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成日常经营活动需要。宁 波双成目前经营 ...