好利科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-081 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2023 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以 6 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15～9 ...