好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-034 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15~15 ...

北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024年度股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见 德恒 01G20200559-12 号 致：好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股 东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。北京德恒 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《好利来（中 国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 ...

证券代码： 002729 证券简称：好利科技 好利来(中国)电子科技股份有限公司 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2024 年 度公司业绩增长的主要原因为：报告期内，国内经济的稳步回升 和新质生产力的快速发展推动了行业需求增长；公司紧跟行业机 遇，深耕主业，在新能源领域积极拓展，报告期内公司应用于光 伏、储能、风电等领域的电力熔断器产品及配件的销量显著增加； 同时，公司持续扩充和优化产品线，加大技术深造和迭代升级， 充分拓展销售渠道，提升产品的市场竞争力和市场占有率，促进 了业绩增长。谢谢。 4.公司 2024 年电力熔断器的业务表现如何？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司聚焦 新能源赛道，持续优化电力产品结构，构建了涵盖风电、光伏、 储能及充电设施等全方位产品体系，快速提升电力产品产能，积 极拓展新能源电力熔断器领域客户，进一步扩大公司电力产品市 场份额。2024 年度，公司新能源电力熔断器产品业务表现优异， 其收入占比已接近公司主营业务收入的三分之二，成为公司的主 导核心业务；同时，公司持续加大电力产品的研发投入，加强产 | | 学研沟通合作，并通过多种渠道探索新能源电动汽车市 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-033 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。如有调整，将不再另行通知。 届时公司出席人员将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 二、问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期 二 ） 17:00 前 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ： securities@hollyfuse.com。公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4 月26日披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为进一步加强与 ...

研发加码工艺升级数字化赋能效能提升 4月25日晚间，好利科技（002729）(002729.SZ)披露2024年报及2025年一季报。公司2024年实现营业收 入3.76亿元，同比增长39.73%；实现归母净利润3670.28万元，同比增长102.36%；扣非后归母净利润为 3455.58万元，同比增长超16倍。业绩增长主要是新能源领域业务的快速拓展，以及公司在产品技术力 和产线工艺优化升级、销售渠道拓展等方面发力的结果。 2025年一季度，公司延续高速增长态势，实现营业收入1.01亿元，同比增长55.59%；归母净利润 1733.04万元，同比增长186.08%，迎来强劲开局。 把握风光储新发展机遇深耕新能源赛道 报告期内，好利科技聚焦新能源赛道，构建了涵盖风电、光伏、储能及充电设施等全方位产品体系，以 电力熔断器为核心的主营业务呈现显著增长态势，2024年实现营收2.34亿元，同比增长79.04%，占营业 收入的比重为62.27%，接近三分之二，成为公司第一大业务。在新能源电动汽车市场，公司正通过产 学研合作加强技术储备，为未来市场布局夯实基础。 电子业务方面，三端保险丝在中高端家电市场表现突出，公司持续 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会在全体员工的努力和股东的支持下，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的 董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康 地发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 回顾 2024 年，外部环境充满不确定性，行业竞争剧烈，公司管理层在面对 复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，紧紧围绕战略目标与年度经营计划， 积极有序地推进各项工作，科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素 对公司经营及发展带来的不利影响，积极把握外部环境变化带来的机会。2024 年，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，科学做好公司重大经 营决策，督促和指导管理层按照生产经营计划做好具体措施的落 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法 规的规定，本着对全体股东负责的态度，积极列席董事会和股东会，对公司生产经营、 财务信息、重大交易、董事和高级管理人员履职等情况进行监督，勤勉尽责地履行监 事职责，为公司规范运作和发展发挥积极作用。现将报告期内监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集召开和审议表决程序符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。各项会议和经审议通过的 议案等具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/25 | 第五届监事会第十次 | 1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | 会议 | 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3.《关于 年度财务决算报告的议案》； 2023 | | | | 4.《关于 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-028 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 在确保不影响公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同） 正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司资金收益，拟利 用公司闲置自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源及投资额度 公司用于购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型 理财产品的资金最高额度不超过人民币10,000万元，全部来源于公司闲置自有资 金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易 金额 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 好利来(中国)电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合好利来（中国）电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，好利来 （中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投 资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 1.关于证券投资事项 公司2023年7月22日召开投资决策委员会审议通过《关于进行证券投资的议案》， 为提高控股子公司好利来有限公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金， 在满足监管的规定和不影响好利来有限公司正常运营的情况下，同意以好利来有限公 司本金不超过港币 2,000 万元、本金及收益合计不超过港币 4,000 万元的暂时闲置自 有资金择机进行新股配售或者申购以及二级市场买卖股票，授权期限自会议审议通过 之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额不应超过上述额度。 2.关于商品期货套期保值事项 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于继续开 展商 ...