好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 6.本次会议的 ...

北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 法律意见 德恒 01G20200559-10 号 致：好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《好利来（中 国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编: ...

好利科技 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第五届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年12月19日通过邮件方 式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董 事3人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修先生、汤奇青先生及独立董事 蔡黛燕女士、周晓鸣先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会同意公司2024年前三季度利润分配预案如下：以截至2024年9 月30日总股本182,969,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元 （含税），共计发放5,123,157.76元，此外，不以资本公积转增股本，不送红股。 在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-062 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召 集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-060 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会 第十五次会议，会议通知已于2024年12月19日通过邮件方式发出。本次会议由 监事会主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》和《公 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-061 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月25日分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过了《关于2024 年前三季度利润分配预案的议案》。经审阅，全体独立董事认为：公司2024年前 三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金 分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符 合《公司章程》和《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-058 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称"旭昇投资"）的通知，获悉旭昇 投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续。现将有关情况公告如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 展期数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 展期后到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 旭昇 投资 | 是 | 5,000,000 | 11 ...

特别提示： 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次针对财 务报表合并范围作出的前期会计差错更正及追溯调整影响《2022 年第三季度报 告》合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表相关项目以及《2022 年年 度报告》的分季度主要财务指标和《2023 年第三季度报告》财务报表所对应的 上年同期数；针对非经常性损益作出的前期会计差错更正及追溯调整不影响公司 已披露的财务报表数据，仅对涉及非经常性损益调整的定期报告相关财务信息予 以更正。 2.本次对前期会计差错更正及追溯调整，不影响归属于上市公司股东的净资 产、归属于上市公司股东的净利润，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变， 亦不存在损害公司及股东利益的情形。 3.本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深 表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露质 量，切实保障公司及全体股东的利益。 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-056 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-055 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 10日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会第十 四次会议，会议通知已于2024年12月3日通过邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修 订）》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规 定和监管要求，更正后的财务报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称"厦门证监局"） 出具的《厦门证监局关于对好利来（中国）电子科技股份有限公司采取责令改正 措施的决定》（〔2024〕41 号）（以下简称《决定书》），要求公司在收到《决 定书》起 30 日内完成整改工作并向厦门证监局提交整改报告。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 16 日发布于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司收到厦门证监局责令改正措施决定、公司相关责任人收到监管谈 话措施决定的公告》（公告编号：2024-053）。 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-057 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 公司收到《决定书》后高度重视，及时向相关人员进行了通报，并组织董事、 监事、高级管理人员及相关人员对《决定书》中所涉及的问题进行了全面梳理和 ...