控股子公司管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的管理控制，促进公司规范运作和健康发展，保护公司和投资者合法权益， 规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其超过 50%的股份，或 持有其股份 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够对其实际控制的公司。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 对公司及控股子公司下属分公司、办事处等分支机构及对公司经营具有重大影响 的参股公司的管理控制，比照本制度的相关规定执行。 第二章 基本原则 第三条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理结 构、资产、资 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为了提高好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据有关法律法规和《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-042 好利来（中国）电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第3号—半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》关于 上市公司定期报告披露的要求，公司编制了《2024年半年度报告》全文及其摘 要，其中财务报告数据未经审计。 具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043），《2024年半 年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 27日下午在厦门 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-046 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 （2 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订草案） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《好 利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 规则。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满前，可由股东会解除其职务，股东会决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书面报告。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞任自辞任报告送达董 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 铜、银、锡等是公司熔断器生产所需的主要原材料，其价格波动会对公司生 产经营产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色金属市场波动较大，公司开 展套期保值业务主要是为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料 价格波动风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能 力，符合公司日常经营所需。公司根据原材料计划需求量及相关保证金规则确定 了拟投入资金额度，并将合理计划和使用保证金，开展商品期货套期保值业务不 会影响公司主营业务的发展。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1.交易方式及品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。 2.交易金额 公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最 高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）900 万元人民币。 3.交易期限 本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月可滚动使用。 4. ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-048 好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保 证类质保费用应计入营业成本。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应 变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更系好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定而进行 的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量（营业收入、净利润、净资产等）产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 董事会 二、本次会计政策变更对公司的影响 好利科技 本次会计 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-041 好利来（中国）电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：好 利科技；证券代码：002729）股票连续三个交易日内（2024年8月13日、2024年 8月14日、2024年8月15日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深 圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，截至本公告日，本公司没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；截至本公告日，董事会未获悉本公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；截至本 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|--------|----------------| | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 1,700 万元– 2,300 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 106.38% – 179.22% | 盈利： | 823.73 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 1,600 万元– 2,100 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期增长： 136.76% – 210.75% | 盈利： | 675.78 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.09 元 / 股– 0.13 元 / 股 | 盈利： | 0.05 元 / 股 | 三、业绩变动原因说明 1.报告期内，受益于国内经济的稳步回升，新质生产力快速发展，行业增长 需求持续增加。公司紧跟行业机遇，深耕主业，不断扩充新能源应用产品线，优 化风光储新能源全系 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-039 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利 润分配方案已经公司于2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过，具 体内容为：以截至2023年12月31日总股本182,969,920股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.28元（含税），共计发放5,123,157.76元，此外，不以资本 公积转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润转至下一年度。 在本次方案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方 案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应 调整。 具体内容详见公司于2024年4月29日、2024年5月22日发布于指定信息披露 媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利 润分配预案的公告》（ ...