好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-054 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 10日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第五届董事会第十八次会议。会议通知已于2024年12月3日通过邮件方式 发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3 人），实际出席会议的董事7人，其中董事汤奇青先生及独立董事钱嫣虹女士以通 讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第19号——财务 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-053 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于公司收到厦门证监局责令改正措施决定、公司相关责任 人收到监管谈话措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于对好利来（中国）电子科技股份有限公司采取责令改正措施的 决定 "好利来（中国）电子科技股份有限公司： 根据《上市公司现场检查规则》的规定，我局对你公司进行了现场检查。经 查，你公司存在以下问题：一是财务报表合并范围不准确，导致公司2022年三 季度报告信息披露不准确。二是未准确界定子公司对外提供的融资咨询服务业务 收入性质，导致2022年、2023年年报披露的非经常性损益金额不准确。三是对 个别重大事件未按规定进行内幕信息登记。 你公司的上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条第一款、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号）第六条第一款的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第十一条第一款、第五十二条和《上市 公 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-052 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的进展 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 23 日发布于指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董 事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《关于拟转让合肥曲 速超维集成电路有限公司剩余股权的公告》（公告编号：2024-013）、《关于 转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的进展暨完成工商变更登记的公 告》（公告编号：2024-018）。 二、本次交易进展情况 截至本公告日，公司已收到上海硕矩支付的第三笔股权转让款，至此公司已 收到全部股权转让款，本次交易完成。 特此公告。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日 暨交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for Q3 2024 reached RMB 115.08 million, a 71.92% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was RMB 13.68 million, up 48.56% year-over-year[2] - Cumulative revenue for the first nine months of 2024 was RMB 275.73 million, a 42.56% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was RMB 34.10 million, a 95.49% increase year-over-year[2] - Total revenue for the period reached 275.73 million yuan, a significant increase from 193.41 million yuan in the same period last year[15] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 34.10 million yuan, compared to 17.44 million yuan in the previous year[16] - Operating profit rose to 37.45 million yuan, up from 16.97 million yuan in the prior year[16] - Basic earnings per share increased to 0.19 yuan from 0.10 yuan in the same period last year[16] - The company's total comprehensive income for the period was 33.95 million yuan, up from 17.74 million yuan in the previous year[16] Asset and Liability Changes - The company's total assets as of the end of Q3 2024 were RMB 620.77 million, a 6.51% increase compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to 620.77 million yuan from 582.84 million yuan at the end of the previous period[13] - Total liabilities decreased slightly to 103.49 million yuan from 94.40 million yuan[13] - Total equity attributable to the parent company's shareholders rose to 517.27 million yuan from 488.45 million yuan[14] Cash Flow Analysis - Operating cash flow increased by 241.04% to RMB 28,640,696.52 in the first nine months of 2024, primarily due to the recovery of trade receivables and increased revenue[7] - Investment cash flow decreased by 98.34% to RMB 1,200,944.86 in the first nine months of 2024, mainly due to a reduction in equity transfer proceeds from disposing of affiliated companies[7] - Financing cash flow decreased by 401.45% to RMB -12,755,408.32 in the first nine months of 2024, primarily due to reduced bank loans and increased dividend payments[7] - Sales of goods and services received cash of 210,909,341.65 RMB, a 36.2% increase compared to the previous period's 154,801,094.48 RMB[17] - Net cash flow from operating activities was 28,640,696.52 RMB, a significant improvement from the previous period's negative 20,306,137.31 RMB[17] - Cash received from investments was 225,560,311.47 RMB, a 166.6% increase compared to the previous period's 84,601,719.58 RMB[17] - Net cash flow from investing activities was 1,200,944.86 RMB, a 98.3% decrease from the previous period's 72,279,753.21 RMB[17] - Cash received from financing activities was 8,000,000.00 RMB, a 72.9% decrease compared to the previous period's 29,478,910.00 RMB[18] - Net cash flow from financing activities was -12,755,408.32 RMB, a significant decline from the previous period's 4,231,300.57 RMB[18] - The net increase in cash and cash equivalents was 16,629,347.60 RMB, a 70.7% decrease compared to the previous period's 56,701,042.90 RMB[18] - The ending balance of cash and cash equivalents was 95,423,616.65 RMB, a 27.8% decrease from the previous period's 132,274,351.69 RMB[18] Inventory and Receivables - Inventory increased by 58.01% to RMB 88.05 million due to business growth and increased raw material and finished goods stock[5] - Accounts receivable financing decreased by 59.62% to RMB 18.92 million due to increased bank acceptance bill endorsements[5] - Other receivables surged by 553.47% to RMB 5.01 million due to an increase in receivable equity transfer funds[5] Tax and Investment Income - Income tax expenses increased by 2,304.73% to RMB 3.20 million due to business growth and higher profits[6] - The company's investment income decreased by 98.88% to RMB 78,526.41 due to the sale of most equity in an affiliated enterprise last year[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,437, with the top 10 shareholders holding significant stakes[8] - Xusheng Asia Investment Co., Ltd. holds the largest stake at 24.52%, with 44,864,400 shares, of which 38,320,000 shares are pledged[8] - Tang Qiqing, a domestic natural person, holds a 5.47% stake with 10,008,279 shares, of which 7,506,209 shares are restricted[8] - Sun Jianbo holds a 5.42% stake with 9,919,755 shares, all of which are unrestricted[8] - Hangzhou Youyizeng Investment Management Co., Ltd. holds a 2.00% stake with 3,659,398 shares[8] - Goldman Sachs International holds a 0.60% stake with 1,099,181 shares, all of which are unrestricted[10] - UBS AG holds a 0.54% stake with 985,876 shares, all of which are unrestricted[10] Research and Development - Research and development expenses amounted to 16.05 million yuan, up from 15.07 million yuan in the previous year[15] Financial Expenses - The company's financial expenses showed a net income of 284,110.07 yuan, compared to an expense of 494,161.30 yuan in the previous year[15]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-050 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：法人商事主体【股份有限公司(港澳台投资、上市)】 成立日期：1992年05月23日 一、基本情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 27日、2024年9月19日召开第五届董事会第十六次会议、2024年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024 年8月29日、2024年9月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-042）、《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）、《2024年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-049）。 二、工商变更登记情况 近日，经厦门市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和备案 手续，并取得了厦门市市场 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定成立的股份有限公 司。 公司由厦门宁利电子有限公司整体变更设立；在厦门市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200612010525Y。 第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]840 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,668 万股，均为向境 内投资人发行的，以人民币认购的社会公众股。公司首次发行的股票于 2014 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利来（中国）电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 9 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 1 ...

第一章 总 则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《好利来（中国）电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 9 月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

第一条 为了进一步规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《好 利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心。证券投资部处理董事会日 常事务。 第三条 董事会的董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 1 名会计专业人士。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。 董事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 宗旨 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事在任期届满前，可由股东会解除其职务，股东会决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-049 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 6.本 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作，在 《公司法》等法律、法规和《公司章程》以及股东会赋予的职权范围内行使权利。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生；监事会中的股东代表监事由股东会选举产生。 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 章、规范性文件及《好利来（中国）电子科技股份 ...