公司监事会认为公司董事会出具的对 2024 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项的专项说明符合实际情况，监事会同意该专项说明。监事会将持续关注审 计意见涉及事项的进展情况，切实维护公司及全体股东利益。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 监事会 项说明》的意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务报告审计 机构，中汇对公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计 报告，公司董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具了专项说 明。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，监事会对《公司董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会 对《公司董事会对 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专 2025 年 4 月 24 日 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-021 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召 开公司第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于2025年4月11日通过邮件方 式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董 事3人），实际出席会议的董事7人，其中独立董事周晓鸣以视频方式参会。公司 监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-023 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 好利科技 《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预 案综合考虑了公司发展阶段、经营情况、战略规划、财务状况等需求，有利于更 好地维护全体股东长远利益，保障公司正常生产经营和稳定发展。本次利润分配 预案符合公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2024年 -2026年）股东回报规划》等相关文件规定，具备合法性、合规性、合理性，有 利于实现公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情况。监事会同意本预案并同意将该事项提交公司股东会审议。 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利 润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本，未分配利 ...

好利来(中国)电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5529号 好利来(中国)电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称好利科技公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好利科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

关于好利来(中国)电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真 ...

www.zhcpa.cn 关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司 2024 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司 2024年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明 中汇会专[2025]5528号 深圳证券交易所: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了好利来(中国)电子科技 股份有限公司(以下简称好利科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日出具了中汇会审 [2025]5526号带强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 ...

好利科技 经核查独立董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司财务规范和业务发展等方面提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 蔡黛燕：中国国籍，女，1971 年出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财 经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。 1993 年 6 月至今，先后担任浙江之江资产评估有限公司项目经理、部门经理、 副总经理及董事；1999 年 9 月至今，先后担任浙江之江会计师事务所有限公司 副所长、董事、董事长兼总经理；2004 年 7 月至今，担任杭州杭瑞税务师事务 所有限公司董事长兼总经理。2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董事。 报告期内，作 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司规范运作和业务发展等方面提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 钱嫣虹：中国国籍，女，1989 年出生，经济学博士研究生学历。2018 年 7 月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士学位。 2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现任浙江 财经大学专职教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董事。 2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 2024 年度出席董事会、股东会情况如下： 2. 董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员 会四个专门委员会。报告期内，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。 2024 年度，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，本人积极参加各次会议， 对股东回报规划等事项进行讨论研究并提出合理建议。 2024 年度出席专门委员会情况如下： | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席 ...