好利科技:董事会议事规则（2023年12月修订草案）

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订草案） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制订本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会 下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会的董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过 之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满前，可由股东大会解除其职务。 第五条 公司董事候选人的提名依据《公司章程》的规定进行。 第六条 董事因故离职，补选董事任 ...