好利科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月29日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议，会议通知已于 2023年12月22日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应 出席董事6人（包括独立董事3人），实际出席董事6人。公司监事、非董事高级 管理人员及候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-075 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于聘任陈修先生为公司总经理的议案》 为了保证公司日常生产经营的稳定性及连续性，根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定，经第五届董事会提名委员会审查并征得被提名人同意，公司董 事会同意聘请陈修先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至 ...