王子新材:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-093 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 21 日召开的公司第 五届董事会第十六会议审议通过关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议 案。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）截至 2023 年 12 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责 1/8 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...